نشرة “مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب” الأسبوعية

 

 

المرصد نيوز – اعداد/عبده بغيل  

 

ابرزعناوين النشرة:

 

اليمن: جهاز الأمن والمخابرات يكشف عن تفاصيل هامة عن قيادات وعناصر القاعدة بمأرب

 

إدراج المغرب و3 دول أخرى على قائمة دولية لزيادة مراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

الهيئة المصرفية الأوروبية تصدر مسودتها النهائية لتطبيق المعايير الفنية بشأن التقارير الإشرافية والإفصاح عن شركات الاستثمار

 

تقرير حديث : توقعات سوق خدمات مكافحة غسيل الأموال في العالم ، تحليل النمو والفرص المستقبلية من 2020 إلى 2025

 

الى التفاصيل :

 

اليمن: جهاز الأمن والمخابرات يكشف عن تفاصيل هامة عن قيادات وعناصر القاعدة بمأرب

 

كشف جهاز الأمن والمخابرات في تقرير استخباراتي عن معلومات لأول مرة عن تنظيم القاعدة ونشاط قياداته وعناصره بمحافظة مأرب، وعن الهيكل التنظيمي لما يسمى ولاية مأرب.

كما كشف الجهاز في التقرير الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، عن المآوى والبيوت والمزارع التي يستخدمونها والفنادق التي يرتادونها وكذا مخازن السلاح والإمداد ومعسكرات التدريب والتأهيل التابعة لهم وطرق التهريب التي يتنقلون فيها، وعلاقتهم بالمرتزقة وتواجدهم ضمن جبهات القتال.

 

وأشار الجهاز إلى أنه يسعى من خلال تقديمه لهذه المعلومات أن يكشف للرأي العام حجم التآمر على الشعب اليمني وكذا حجم الدعم والتسهيلات الذي تتلقاه هذه العناصر الإجرامية من قبل دول العدوان وعلى رأسها أمريكا والتي تزعم محاربتها لما تسميه الإرهاب.

 

هذا وسيوزع الجهاز تقريره التفصيلي مزودا بخرائط وإحداثيات تتعلق بالمعلومات الواردة فيه على مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

 

 

 

إدراج المغرب و3 دول أخرى على قائمة دولية لزيادة مراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

 

 

أدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف)، المعنية بوضع معايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،المغرب و أربع دول أخرى، على قائمة زيادة المراقبة، وأبقت على كوريا الشمالية وإيران في قائمتها السوداء.

وقال ماركوس بليير، رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومقرها باريس، إن المنظمة أضافت المغرب وبوركينا فاسو والسنغال وجزر كايمان، إلى قائمة المراقبة في جلسة عامة هذا الأسبوع، حسبما نقلت عنه وكالة أسوشيتدبرس.

 

وبإدراج الدول الأربع، تصبح ما يطلق عليها القائمة الرمادية مكونة الآن من 19 دولة ومنطقة، تقول المجموعة إنها تفي جزئيا فقط بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

 

وتختلف أوجه القصور المحددة لكل دولة من هذه الدول، لكنها تشمل الحفاظ على معلومات المستفيدين الحقيقيين من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع عمليات وحدات الاستخبارات المالية لهذه البلدان، وفقا لمجموعة العمل المالي.

 

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن المجموعة تقيِّم قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 205 دولة حول العالم.

 

فعلى سبيل المثال، قالت مجموعة العمل المالي، في تقرير، إن حكومة جزر كايمان بحاجة إلى فرض عقوبات إدارية فعالة وإجراءات نافذة ضد الكيانات المتورطة في انتهاكات غسل الأموال، وكذلك تنفيذ عقوبات مناسبة في الحالات التي لا يتم فيها تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عن المستفيدين الحقيقيين.

 

وأوضح ماركوس بليير أن جزر كايمان مركز مالي رئيس، وأن منظمته تتوقع إجراءات متناسبة من الدول التي لديها مخاطر بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وحتى الآن لم ترد سلطات هذه الدول على إدراجها ضمن قائمة المراقبة.

 

وأضاف بليير، في مؤتمر صحفي افتراضي، أن منظمته أبقت على باكستان على القائمة رغم التقدم الذي أحرزته.

 

وأوضح بليير أن باكستان “أحرزت تقدما ملحوظا في جهودها لتحسين إطار العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بها. لكن تظل هناك بعض أوجه القصور” كلها في مجالات تتعلق بتمويل الإرهاب.

 

وتابع أنه من بين 27 هدفا لخطة العمل التي وقعت باكستان عليها بعد وصولها القائمة الرمادية عام 2018، “مازالت هناك بنود بحاجة إلى المعالجة بشكل كامل”.

 

وأشارت المجموعة إلى أن جائحة كوفيد-19 أثرت على تقييماتها للبلدان، مما أدى إلى تأخير بعض مراجعاتها.

 

 

قطر: الضرائب توقع مذكرة تفاهم لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي

 

 

وقّعت الهيئة العامة للضرائب، ووحدة المعلومات المالية في قطر، مذكرة تفاهم بشأن “تبادل المعلومات لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب”.

 

وتهدف مذكرة التفاهم إلى زيادة التعاون المشترك بين الجانبين لمكافحة الجرائم المالية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مكافحة الممارسات المالية غير المشروعة، وذلك في ظل الاهتمام المحلي والدولي المتزايد بالتصدي لهذه الجرائم،وجاء توقيع المذكرة في إطار اختصاصات الطرفين، حيث تختص الهيئة العامة للضرائب بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب، ومكافحة الجرائم الضريبية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون.

 

فيما تختص وحدة المعلومات المالية بتلقي تقارير الإبلاغ عن المعاملات المالية التي يشتبه في أن لها علاقة بمتحصلات الجرائم، وتقارير الاشتباه في القيام بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليل هذه التقارير وطلب المعلومات وإحالتها إلى النيابة العامة بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية المختصة.

 

ونصت مذكرة التفاهم كذلك على تحقيق الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات بالهيئة العامة للضرائب ووحدة المعلومات المالية، والتي يمكن أن تفيد مجرى التحريات أو التحليلات بشأن المعاملات المالية المشتبه فيها.

 

وطبقاً لمذكرة التفاهم يشارك الطرفان في تصميم وتنفيذ الدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية العاملة لدى الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال ومتحصلات الجريمة وتمويل الإرهاب وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

 

 

الهيئة المصرفية الأوروبية تصدر مسودتها النهائية لتطبيق المعايير الفنية بشأن التقارير الإشرافية والإفصاح عن شركات الاستثمار

 

اعد الخبر للعربية عبده بغيل

 

 

نشرت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) اليوم 5-مارس-2021 مسودتها النهائية لتطبيق المعايير الفنية (ITS) بشأن التقارير الإشرافية والإفصاح عن شركات الاستثمار. ستضمن هذه المسودة النهائية لأنظمة النقل الذكية ، والتي تعد جزءًا من مهام المرحلة الأولى من  خارطة طريق EBA بشأن تنفيذ شركات الاستثمار المتناسب للإطار الاحترازي الجديد مع مراعاة الأنشطة المختلفة والأحجام والتعقيد لشركات الاستثمار.كما تحدد المعايير الفنية المنفذة المدرجة في هذه الحزمة الجوانب الرئيسية لإطار إعداد التقارير الجديد فيما يتعلق بحساب الأموال الخاصة ، ومستويات الحد الأدنى لرأس المال ، ومخاطر التركيز ، ومتطلبات السيولة ومستوى النشاط في هذه الشركات .

 

وتقترح المسودة  أنظمة النقل الذكية مجموعة مختلفة من القوالب لتغطية شركات الاستثمار الصغيرة وغير المترابطة ، ولتضمين معلومات تتناسب مع حجمها ودرجة تعقيدها.

 

بالإضافة إلى ذلك ، تشتمل أنظمة النقل الذكية على مجموعة موحدة من النماذج للإفصاح عن الأموال الخاصة.

 

يشار إلى أن الهيئة المصرفية الأوربية (EBA) تصدر قوانين  محاسبية موحدة وهي  مجموعة  من المعايير مع إفصاحات الركيزة الثالثة المتكاملة ومتطلبات إعداد التقارير الإشرافية والأشكال والتعريفات الموحدة بهدف تحسين الاتساق والموائمة بين متطلبات الإبلاغ والإفصاح ، مما سيسهل الامتثال لكل من المتطلبات.

 

____

 

 

تقرير حديث : توقعات سوق خدمات مكافحة غسيل الأموال في العالم ، تحليل النمو والفرص المستقبلية من 2020 إلى 2025

 

 

صدر تقرير حديث عن أسواق  خدمة مكافحة غسيل الأموال تحليلا شاملا للمنافسة من قبل الشركات المصنعة في العالم  ويتضمن التقرير   توقعات 5 سنوات 2020-2025

 

كما يقدم التقرير نظرة ثاقبة عن صناعة خدمة مكافحة غسيل الأموال الحيوية واتجاهات السوق وديناميكياته  والفرص والمشهد التنافسي والسعر والهامش الإجمالي وحصة سوق خدمة مكافحة غسيل الأموال عبر المنطقة ، تقييم جدوى التحدي الجديد والتحليل والمبادئ التوجيهية بشأن الاستثمار في مهمة جديدة.

 

ملخص التقرير :

 

تحليل تكلفة التصنيع لسوق خدمة مكافحة غسل الأموال:

 

خدمة مكافحة غسل الأموال تحليل هام للإمدادات الخام ، المواد الخام الحيوية ، اتجاه أسعار المواد الخام الرئيسية ، الموردين الرئيسيين للمواد الخام ، معدل تركيز السوق للمواد الخام ، نسبة هيكل سعر التصنيع ، المواد الخام ، تكلفة العمالة ، المصاريف الصناعية ، تحليل تطوير التصنيع ، محركات وفرص سوق خدمات مكافحة غسيل الأموال.

 

استنادًا إلى نوع المنتج ، يعرض تقرير سوق خدمة مكافحة غسيل الأموال التصنيع والأرباح والقيمة وقطاع السوق ومعدل النمو لكل نوع ، ويغطي:

 

برامج مراقبة المعاملات

برنامج الإبلاغ عن معاملات العملات (CTR)

برنامج إدارة هوية العملاء

برامج إدارة الامتثال

استنادًا إلى المستخدمين النهائيين / التطبيقات ، يركز تقرير سوق خدمة مكافحة غسيل الأموال

 

ويمكن تقسيم ذلك إلى:

 

مؤسسة مالية من المستوى الأول

مؤسسة مالية من المستوى 2

مؤسسة مالية من المستوى 3

مؤسسة مالية من المستوى 4

 

 

نطاق سوق خدمة مكافحة غسيل الأموال:

 

بعض الموضوعات المهمة في تقرير أبحاث سوق خدمة مكافحة غسيل الأموال:

 

1. تحليل تكلفة التصنيع في سوق خدمة مكافحة غسيل الأموال: اتجاه أسعار المواد الخام الرئيسية ، المواد الخام الرئيسية ، معدل تركيز سوق خدمة مكافحة غسيل الأموال للمواد الخام ، الموردين الرئيسيين للمواد الخام ، نسبة هيكل تكلفة التصنيع ، المواد الخام ، تكلفة العمالة ، مصاريف التصنيع ، تحليل عملية التصنيع لسوق خدمة مكافحة غسيل الأموال.

 

السلسلة الصناعية ، استراتيجية التوريد والمشترين في المصب:

 

تحليل سلسلة صناعة خدمات مكافحة غسيل الأموال ، مصادر المواد الخام الأولية ، مصادر المواد الخام لسوق خدمات مكافحة غسيل الأموال ، كبار المصنعين في عام 2019 ، المشترون النهائيون.

تحليل إستراتيجية التسويق ، الموزعون / التجار: قناة التسويق ، التسويق المباشر ، التسويق غير المباشر ، اتجاه تطوير قناة التسويق ، تحديد المواقع في السوق لخدمة مكافحة غسيل الأموال ، إستراتيجية التسعير ، إستراتيجية العلامة التجارية ، العميل المستهدف ، قائمة الموزعين / التجار.

 

تحليل عوامل تأثير سوق خدمة مكافحة غسيل الأموال:

 

التقدم التكنولوجي / المخاطر ، التهديد البديل ، التقدم التكنولوجي في الصناعة ذات الصلة ، احتياجات المستهلك / تغيير تفضيلات العملاء ، التغيير البيئي الاقتصادي / السياسي.